（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何造作记录、误导性述说大致谬误遗漏，并对其履行的真确性、准确性和完好意思性承担法律背负。

紧迫履行领导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会罗致的收集投票系统：上海证券交游所推进大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票样貌：本次推进大会所罗致的表决样貌是现场投票和收集投票相麇集的样貌 - 现场会议召开的日历、时分和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交游所推进大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等相关国法践诺 - 波及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于周折公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附成效要求的《功绩承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次交游决策周折不组成谬误周折的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游阐述书（草案）（翻新稿）》偏激摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司谬误钞票重组解决主义》第十三条国法的重组上市的议案（翻新稿）

三、推进大会投票老成事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会收集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推进账户的推进，可诈欺的表决权数目是其名下一起推进账户所捏换取类别正常股和换取品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他样貌一样进行表决的，以第一次投票着力为准。 - 推进对通盘议案均表决达成才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面样貌交付代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高档解决东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记活动 - 个东说念主推进亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、推进授权交付书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推进的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推进加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主推进的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主推进股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户解释偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和探求样貌参见“六、其他事项之本次会议探求样貌”。 - 推进可罗致传真或信函的样貌进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时安分公司收到为准，并请在传真或信函上注明探求电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议探求样貌： - 探求东说念主：任顺英 - 探求电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为诈欺表决权。

交付东说念主捏正常股数： 交付东说念主捏优先股数： 交付东说念主推进账户号：

序号 | 非积存投票议案称号 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于周折公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附成效要求的《功绩承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策周折不组成谬误周折的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游阐述书（草案）（翻新稿）》偏激摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司谬误钞票重组解决主义》第十三条国法的重组上市的议案（翻新稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。