（原标题：中信证券股份有限公司对于青岛港海外股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游之孤苦财务参谋人叙述（鼎新稿））

中信证券股份有限公司对于青岛港海外股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游之孤苦财务参谋人叙述（鼎新稿）

一、孤苦财务参谋人声明 （一）本孤苦财务参谋人叙述所依据的文献和材料由本次交游各方提供，提供方对所提供文献及贵府的真确性、准确性和无缺性负责，并保证该等信息不存在诞妄纪录、误导性述说大致要紧遗漏。本孤苦财务参谋人不承担由此引起的任何风险背负； （二）本孤苦财务参谋人叙述是在假定本次交游各方当事东谈主均全面和实时实践本次交游干系公约和声明或承诺的基础上出具； （三）本孤苦财务参谋人叙述不组成对上市公司的任何投资提议或意见，对投资者把柄本孤苦财务参谋人叙述作出的任何投资决策可能产生的风险，本孤苦财务参谋人不承担任何背负； （四）本孤苦财务参谋人未奉求或授权其他任何机构和个东谈主提供未在孤苦财务参谋人叙述中列载的信息，以动作本孤苦财务参谋人叙述的补充和修改，大致对本孤苦财务参谋人叙述作任何施展或证实。未经孤苦财务参谋人书面喜悦，任何东谈主不得在职何时间、为任何指标、以任何神气复制、分发大致摘录孤苦财务参谋人叙述或其任何内容，对于本孤苦财务参谋人叙述可能存在的任何歧义，仅孤苦财务参谋人自己有权进行施展； （五）本孤苦财务参谋人相当提请刚烈投资者负责阅读就本次交游事项裸露的干系公告，查阅不时文献。

二、孤苦财务参谋人承诺 依照《上市公司要紧钞票重组措置宗旨》（2023年鼎新）、《公配置行证券的公司信息裸露内容与法子准则第 26号——上市公司要紧钞票重组肯求文献》（2023年鼎新）、《上市公司并购重组财务参谋人业务措置宗旨》过火他干系规则法度条目，中信证券股份有限公司出具了《孤苦财务参谋人叙述》，并作出如下承诺： （一）本孤苦财务参谋人已按依法程实践尽责拜访义务，有充分事理坚信所发表的专科意见与上市公司和交游对方裸露的文献内容不存在骨子性各别； （二）本孤苦财务参谋人已对上市公司和交游对方裸露的本次交游的干系文献进行充分核查，坚信裸露文献的内容与法子相宜条目； （三）本孤苦财务参谋人有充分事理坚信上市公司本次重组的决议相宜法律、规则和中国证券监督措置委员会及深证证券交游所的干系章程，所裸露的信息真确、准确、无缺，不存在诞妄纪录、误导性述说大致要紧遗漏； （四）本孤苦财务参谋人不时本次交游出具的专科意见依然提交本孤苦财务参谋人内核机构审查，内核机构喜悦出具此专科意见； （五）本孤苦财务参谋人在与上市公司战役后至担任本次重组孤苦财务参谋人时间，已选拔严格的守秘循序，严格实行风险猖狂和里面箝制轨制，不存在内幕交游、主宰市集和证券诈骗问题。