（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的示知

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何荒唐纪录、误导性述说大略首要遗漏，并对其实质确凿凿性、准确性和好意思满性承担法律株连。

谬误实质领导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会罗致的收罗投票系统：上海证券来去所推动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票风景：本次推动大会所罗致的表决风景是现场投票和收罗投票相长入的风景 - 现场会议召开的日历、技艺和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来去所推动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—看成运作》等联系次第实施 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去决策的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏效要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来去决策诊治不组成首要诊治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去论评话（草案）（变嫌稿）》过火节录的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司首要金钱重组措置认识》第十三条次第的重组上市的议案（变嫌稿）

三、推动大会投票把稳事项 - 本公司推动通过上海证券来去所推动大会收罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可哄骗的表决权数目是其名下一皆推动账户所捏调换类别经常股和调换品种优先股的数目总数。 - 并吞表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他风景重叠进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 推动对所有议案均表决罢了才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面样式拜托代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档措置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主推动躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、推动授权拜托书、推启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的交易派司复印件办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权拜托书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的交易派司、证券账户讲明过火向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权拜托书（如法定代表东谈主拜托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和量度风景参见“六、其他事项之本次会议量度风景”。 - 推动可罗致传真或信函的风景进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明量度电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议量度风景： - 量度东谈主：任顺英 - 量度电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为哄骗表决权。

拜托东谈主捏经常股数： 拜托东谈主捏优先股数： 拜托东谈主推动账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 快活 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏效要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决策诊治不组成首要诊治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去论评话（草案）（变嫌稿）》过火节录的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司首要金钱重组措置认识》第十三条次第的重组上市的议案（变嫌稿） | | | |

拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东谈主应当在拜托书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。